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严打以“小额贷”为名暴力敛财——武汉一涉黑涉恶团伙75名成员被移送起诉

发布时间:2018-08-14 17:41:00 来源:湖北日报

    

  【编者按】

  有黑扫黑,无黑除恶,无恶治乱。

  扫黑除恶专项斗争开展以来,我省各地和各有关部门以雷霆之势重拳出击,依法严惩黑恶势力,强化重点行业、重点领域监管,摧毁了一批涉黑涉恶团伙。今日起,本报陆续刊发一组来自扫黑除恶一线的报道,敬请关注。

  以2分利息诱骗客户贷款,再利用暴力手段威逼借款人交高额“劳务费”“违约费”。去年底,武汉市警方成功打掉这一利用“小额贷”引诱受害人、暴力敛财的涉黑涉恶团伙。

  “目前,该案已查证案件95起,移送起诉团伙成员75名。江岸区检察院正在进行公诉前的准备工作。”8月6日,负责侦办该案的武汉市公安局江岸区分局副局长周宏韬告诉湖北日报全媒记者。

  频频接警,涉黑涉恶团伙浮出水面

  2017年6月,武汉市公安局江岸区分局二七派出所频频接到由“小额贷”“讨债”引发的寻衅滋事、敲诈勒索报警,主要涉及位于江岸区黄浦大街某写字楼的“鑫鹏程”“鑫宏达”“鑫盛鸿飞”“楚信商务”4家投资公司。

  此案引起了江岸警方的高度关注。深入调查,他们发现了一个利用低息“小额贷”引诱受害人上门贷款,采取暴力手段敛财的涉黑涉恶犯罪团伙。

  这4家涉案公司互有业务往来,成员互为老乡、同学关系,联系紧密。警方围绕资金流向、网络通信开展扩线侦查、深度研判,摸清了整个不法网络组织架构及4家涉案投资公司的9个办公地点和两个集中住宿窝点。

  去年12月21日上午,江岸区公安分局组织150余名警力集中抓捕,现场抓获男子张某、魏某为首的涉案人员83名,缴获大批作案用的铁锤、砍刀、棍棒等。

  随后,警方抽调20名精干警力,成立“12·21”涉黑涉恶案专班,集中攻坚、深挖办案,力求将违法犯罪事实查深查透。

  寻访95名受害者,案卷装满两大箱

  此案涉及受害人众多,调查取证难度大。为及时收集、固定证据,专班民警先后在武汉、仙桃、孝感、咸宁、黄石、鄂州、黄冈等地查找到95名受害人。

  一名受害人小张称,他找到其中一家公司借贷1万元,被对方扣除管理费、劳务费等后实际到手2200元,最后在对方威胁恐吓下,支付1.3万元才把“债”还清。

  经查证,2016年底以来,张某、魏某等人指派手下“业务员”通过电话、QQ、微信、网站发布“小额贷”广告,允诺“2分息”诱骗受害人。一旦有受害人上门借贷,他们先要求受害人签订借款协议,再借口“入户考察费”“香烟茶水费”“劳务中介费”等名目,采取强迫交易、敲诈勒索等暴力恐吓手段,强行扣除约20%至40%贷款费用,受害人实际拿到手的借款往往不足协议金额的一半。对未按时还款的受害人,则采取泼油漆、打电话骚扰受害人亲属等方式威逼,并再次累加高额“劳务费”“违约费”。

  通过逐一比对指认、制作笔录,警方共查证犯罪案件95起,涉案金额共计140多万元,涉及强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、抢劫、虚假诉讼等罪名。

  移送起诉时,30多卷、共计1万多页的卷宗材料,足足装满两大整理箱。

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